代码：002871        简称：伟隆股份      公告编号：2022-056

青岛尊龙时凯中国官网入口股份有限公司

关于第四届董事会第十三次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

青岛尊龙时凯中国官网入口股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2022年8月19日发出通知，于2022年8月30日下午14时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《青岛尊龙时凯中国官网入口股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长范庆伟先生召集和主持。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于<公司2022年半年度报告及其摘要>的议案》

同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

董事会认为，公司《2022年半年度报告及其摘要》的编制程序及格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《时报》、《中国报》、《日报》披露的《公司2022年半年度报告》、《公司2022年半年度报告及其摘要》（公告编号：2022-058、2022-059）。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意6票，弃权0票，反对0票；获得通过。

迟娜娜为关联董事回避表决。

根据董事长提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任迟娜娜女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《时报》、《中国报》、《日报》披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2022-060）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨杰先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《时报》、《中国报》、《日报》披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-061）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、青岛尊龙时凯中国官网入口股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

青岛尊龙时凯中国官网入口股份有限公司

董事会

2022年8月 31日